{"id":3124,"date":"2024-06-07T11:53:00","date_gmt":"2024-06-07T11:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/hodl-consulting.com\/?p=3124"},"modified":"2024-07-27T09:00:08","modified_gmt":"2024-07-27T09:00:08","slug":"crypto-nouvelle-liste-noire-de-lamf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hodl-consulting.com\/en\/crypto-nouvelle-liste-noire-de-lamf\/","title":{"rendered":"Crypto : Nouvelle liste noire de l\u2019AMF"},"content":{"rendered":"<p>Le 4 juin 2024, l\u2019Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers (AMF) a mis \u00e0 jour et r\u00e9organis\u00e9 ses listes noires des acteurs financiers frauduleux. Une nouvelle liste d\u00e9di\u00e9e aux crypto-actifs est d\u00e9sormais disponible et reprend l\u2019ensemble des sites non-autoris\u00e9s par l\u2019AMF dans ce domaine. \u00c0 cette occasion,&nbsp;<strong>12 nouvelles plateformes<\/strong>&nbsp;ont \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9es comme frauduleuses ! \ud83d\udd0e On fait le point sur la nouvelle&nbsp;<strong>liste noire \u00ab crypto-actif \u00bb de l\u2019AMF<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Une nouvelle liste noire crypto de l\u2019AMF<\/h2>\n\n\n\n<p>Pour rendre plus accessible son action d\u2019alerte et de pr\u00e9vention, l\u2019AMF a d\u00e9cid\u00e9 de cr\u00e9er une nouvelle liste noire r\u00e9serv\u00e9e aux sites op\u00e9rant ill\u00e9galement dans le secteur des crypto-actifs. Elle s\u2019ajoute aux autres listes noires d\u00e9j\u00e0 en place, notamment celle d\u00e9di\u00e9e aux produits d\u00e9riv\u00e9s sur crypto-actifs, et facilite la recherche des acteurs frauduleux dans ce domaine. D\u00e9sormais, la liste de l\u2019ensemble des sites non-autoris\u00e9s \u00e0 proposer des&nbsp;<strong>services sur actifs num\u00e9riques&nbsp;<\/strong>ou des&nbsp;<strong>lev\u00e9es de fonds par \u00e9mission de jetons (ICO)<\/strong>&nbsp;est accessible sp\u00e9cifiquement, sans avoir \u00e0 consulter l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 du tableau des alertes de l\u2019AMF.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Les sites frauduleux de crypto-actifs<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019AMF continue d\u2019enrichir sa liste noire des sites proposant ill\u00e9galement des services sur actifs num\u00e9riques ou des ICO. Depuis le 4 juin dernier,&nbsp;<strong>12 nouvelles plateformes<\/strong>&nbsp;y ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9es :&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>zoomex.com\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>trade-pro.io<\/li>\n\n\n\n<li>the-bitcoin-bank.com<\/li>\n\n\n\n<li>krawl-offers.com\/bitcoin-bank-alt<\/li>\n\n\n\n<li><strong>mexc.com<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>coinex.com<\/li>\n\n\n\n<li>biticodes.com<\/li>\n\n\n\n<li>zenithexchange.ltd<\/li>\n\n\n\n<li>sparkgenesisai.com\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>immediate-genesis.com<\/li>\n\n\n\n<li>smartinvestsas.com<\/li>\n\n\n\n<li>cryptotrader.app<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u200d<\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udd0e On y retrouve notamment MEXC, la plateforme de trading de cryptos pourtant tr\u00e8s en vogue avec plus d\u20191 milliard d\u2019euros de volumes d\u2019\u00e9changes quotidiens !<\/p>\n\n\n\n<p>\u200d<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.amf-france.org\/fr\/espace-epargnants\/proteger-son-epargne\/listes-noires-et-mises-en-garde?page=0&amp;conditions%5Bcategorie%5D=558\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">liste compl\u00e8te est disponible sur le site de l\u2019AMF<\/a>&nbsp;et sur celui de l\u2019Assurance Banque \u00c9pargne Info Service (ABEIS) dans la rubrique&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.abe-infoservice.fr\/liste-noire\/listes-noires-et-alertes-des-autorites?field_bl_category_tid%5B%5D=986842&amp;title=&amp;field_denomination_value=&amp;field_date_added_value_op=%3C&amp;field_date_added_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=17%2F06%2F2024&amp;field_date_added_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=17%2F06%2F2024&amp;field_date_added_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&amp;items_per_page=50\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pr\u00e9vention arnaques<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u2019est-ce que la liste noire de l\u2019AMF ?<\/h2>\n\n\n\n<p>La liste noire de l\u2019AMF est une liste r\u00e9pertoriant l\u2019ensemble des&nbsp;<strong>sites proposant ill\u00e9galement des services et des placements financiers en France<\/strong>. Elle vise \u00e0 informer et prot\u00e9ger les investisseurs contre les soci\u00e9t\u00e9s identifi\u00e9es comme frauduleuses, exer\u00e7ant sans autorisation ou associ\u00e9es \u00e0 des activit\u00e9s illicites. En r\u00e9alit\u00e9, il n\u2019existe pas une seule liste, mais&nbsp;<strong>5 listes noires th\u00e9matiques<\/strong>&nbsp;:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Liste noire options binaires ;<\/li>\n\n\n\n<li>Liste noire produits d\u00e9riv\u00e9s sur crypto-actifs ;<\/li>\n\n\n\n<li>Liste noire biens divers ;<\/li>\n\n\n\n<li>Liste noire forex ;<\/li>\n\n\n\n<li>Liste noire crypto-actifs.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u200d<\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udcdcConcernant les cryptomonnaies, rappelons que l\u2019enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs num\u00e9riques (PSAN) aupr\u00e8s de l\u2019AMF est obligatoire pour proposer en France des services de conservation, d&rsquo;\u00e9change, d&rsquo;achat\/vente d&rsquo;actifs num\u00e9riques, ou d\u2019exploitation d\u2019une plateforme de n\u00e9gociation. Par ailleurs, seules les entreprises poss\u00e9dant le visa de l\u2019AMF pour une offre au public de jetons (ICO) sont autoris\u00e9es \u00e0 d\u00e9marcher les investisseurs lors de cette \u00e9mission de jetons. La liste noire de l\u2019AMF d\u00e9di\u00e9e aux cryptos recense ainsi les soci\u00e9t\u00e9s proposant ill\u00e9galement en France un ou plusieurs de ces services.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u200d<\/p>\n\n\n\n<p>\u26a0\ufe0f Le fait qu\u2019un site ne figure pas sur cette liste noire n\u2019est \u00e9videmment pas, en soi, une garantie de s\u00fbret\u00e9. Pour aider les investisseurs et les consommateurs \u00e0 identifier les entit\u00e9s fiables, ayant fait l\u2019objet d\u2019un certain nombre de v\u00e9rifications, l&rsquo;AMF met r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 jour une&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.amf-france.org\/fr\/espace-epargnants\/proteger-son-epargne\/listes-blanches\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">liste blanche des plateformes exer\u00e7ant en toute l\u00e9galit\u00e9<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Les r\u00e8gles \u00e0 respecter pour obtenir un agr\u00e9ment AMF<\/h2>\n\n\n\n<p>\u00c0 la diff\u00e9rence de l\u2019enregistrement qui est obligatoire pour les professionnels exer\u00e7ant certaines activit\u00e9s li\u00e9es aux crypto-actifs,&nbsp;<strong>l\u2019agr\u00e9ment PSAN est facultatif<\/strong>. Tous les professionnels \u00e9tablis en France proposant un ou plusieurs services sur actifs num\u00e9riques peuvent en faire la demande aupr\u00e8s de l\u2019AMF. Cet agr\u00e9ment optionnel est donn\u00e9&nbsp;<strong>sur dossier<\/strong>&nbsp;et pour l\u2019obtenir, la soci\u00e9t\u00e9 doit r\u00e9pondre \u00e0 plusieurs conditions en mati\u00e8re de&nbsp;<strong>ressources financi\u00e8res<\/strong>, d\u2019<strong>organisation<\/strong>&nbsp;et de&nbsp;<strong>conduite de son activit\u00e9<\/strong>. Un PSAN agr\u00e9\u00e9 doit notamment satisfaire aux exigences suivantes :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Disposer d\u2019une assurance responsabilit\u00e9 civile professionnelle ou de fonds propres minimums pour couvrir les risques potentiels\u2009;<\/li>\n\n\n\n<li>Justifier d\u2019au moins un dirigeant effectif et de moyens humains et techniques suffisants pour assurer une gestion ad\u00e9quate ;<\/li>\n\n\n\n<li>Disposer d\u2019un syst\u00e8me informatique s\u00e9curis\u00e9 et r\u00e9silient ;<\/li>\n\n\n\n<li>Avoir un dispositif de s\u00e9curit\u00e9 et de contr\u00f4le interne appropri\u00e9 ;<\/li>\n\n\n\n<li>Justifier d\u2019une politique de gestion de r\u00e9clamations de clients efficace ;<\/li>\n\n\n\n<li>Disposer d&rsquo;un syst\u00e8me pour pr\u00e9venir les conflits d&rsquo;int\u00e9r\u00eats ;<\/li>\n\n\n\n<li>D\u00e9montrer la mise en place de proc\u00e9dures internes pour lutter contre le blanchiment d&rsquo;argent et le financement du terrorisme ;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fournir une information claire et compl\u00e8te aux clients sur les services offerts et les risques associ\u00e9s, en particulier les risques de graves pertes en capital ;<\/li>\n\n\n\n<li>Rendre publiques ses r\u00e8gles tarifaires en toute transparence ;<\/li>\n\n\n\n<li>Signer une convention avec chaque client d\u00e9finissant ses missions et sa responsabilit\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u200d<\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udca1 En raison des nombreuses garanties \u00e0 fournir, l\u2019agr\u00e9ment PSAN offre un niveau de protection bien sup\u00e9rieur pour l\u2019investisseur, mais il est de fait, tr\u00e8s difficile \u00e0 obtenir. \u200d<\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udea8Mais si l\u2019agr\u00e9ment n\u2019est pour l\u2019instant qu\u2019optionnel, les r\u00e8gles s\u2019appliquant aux acteurs des cryptos vont bient\u00f4t se durcir. Le&nbsp;<strong>r\u00e8glement europ\u00e9en \u00ab MiCa \u00bb<\/strong>&nbsp;(<em>markets in crypto-assets<\/em>) devrait entrer en application en 2025 et pr\u00e9voit notamment un&nbsp;<strong>agr\u00e9ment obligatoire pour tous les prestataires fournissant des services sur crypto-actifs<\/strong>. Un cadre renforc\u00e9 bienvenu pour instaurer un environnement plus s\u00fbr et transparent pour les investisseurs, mais qui repr\u00e9sente encore un d\u00e9fi majeur pour de nombreuses entreprises pr\u00e9sentes dans l\u2019\u00e9cosyst\u00e8me des crypto-monnaies.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le 4 juin 2024, l\u2019Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers (AMF) a mis \u00e0 jour et r\u00e9organis\u00e9 ses listes noires des acteurs financiers frauduleux. Une nouvelle liste d\u00e9di\u00e9e aux crypto-actifs est d\u00e9sormais disponible et reprend l\u2019ensemble des sites non-autoris\u00e9s par l\u2019AMF dans ce domaine. \u00c0 cette occasion,&nbsp;12 nouvelles plateformes&nbsp;ont \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9es comme frauduleuses ! \ud83d\udd0e On fait [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2993,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[52,56],"class_list":["post-3124","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crypto","tag-crypto","tag-web3"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hodl-consulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hodl-consulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hodl-consulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hodl-consulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hodl-consulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3124"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/hodl-consulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3124\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3125,"href":"https:\/\/hodl-consulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3124\/revisions\/3125"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hodl-consulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2993"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hodl-consulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hodl-consulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hodl-consulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}